币安交易违法吗

币安交易违法吗？根据中国的相关法律法规，虚拟货币交易被视为非法金融活动，币安作为境外虚拟货币交易平台，在中国内地的使用和交易均不受法律保护。中国政府一直严厉打击虚拟货币交易炒作活动，以维护金融安全和社会稳定。在其他不同国家和地区，其合法性也有所不同，感兴趣的话可以来这里了解一下！

币安交易违法吗

币安作为一家全球性的加密货币交易所，其交易是否违法不能一概而论，而是受到多种因素影响，在不同国家和地区，其合法性也有所不同 ：

部分国家认定币安交易违法：在尼日利亚，2023 年 6 月宣布币安在该国运营 “非法”。当地时间 2025 年 2 月 20 日，尼日利亚联邦税务局向阿布贾联邦高等法院提起诉讼，指控币安违反该国包括《公司所得税法》在内的多项法律及政策，刻意隐瞒商业活动 ，还违反《洗钱法》，提供未经授权的金融服务和货币投机服务，涉嫌非法交易尼日利亚货币奈拉。2024 年 2 月，尼日利亚拘留了两名币安公司的高管，指控他们涉及逃税和洗钱。此外，英国金融行为监管局于 2021 年 6 月 26 日宣布币安在英国不得开展与受监管金融活动有关的业务 ；2022 年 7 月 18 日，荷兰央行对币安罚款 330 万欧元，因其在尚未于荷兰注册的情况下就提供服务 。

部分国家对币安进行调查，认定其存在违法嫌疑：2023 年，币安受到多个国家监管机构调查。美国商品期货交易委员会（CFTC）于当年 3 月 27 日起诉币安及其首席执行官兼创始人赵长鹏，称其运营 “非法” 交易所和 “虚假” 合规项目，至少从 2019 年 7 月到当时，币安 “提供并代表美国居民执行了商品衍生品交易”，违反美国法律，其合规项目被指 “无效”，公司还指示员工和客户规避合规管控 。美国证券交易委员会（SEC）也于 2023 年 6 月 5 日对币安及赵长鹏提出 13 项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构，在 Binance.US 平台上提供虚假的交易控制和监督声明，未经注册提供和出售证券等 。

币安认罪认罚：当地时间 2023 年 11 月 21 日，币安及赵长鹏与美国司法部达成协议，币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，同意支付 43 亿美元罚款；赵长鹏承认违反美国反洗钱有关法律规定，支付 5000 万美元罚款，并辞去首席执行官职务。

总的来说，由于加密货币的去中心化、匿名性等特点，容易被用于洗钱、恐怖融资等非法活动，不少国家和地区都在加强对加密货币交易的监管。

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币安是干什么的

币安是全球知名的加密货币交易平台，2017 年由赵长鹏创立，为用户提供多种数字资产的交易服务，支持比特币、以太坊等主流加密货币的买卖。其交易模式多元，涵盖现货、期货、杠杆交易等，以满足不同用户的投资需求。凭借简洁易用的界面、高效的交易处理速度以及丰富的交易对，吸引了大量全球用户，迅速在加密货币领域占据重要地位，成为加密货币交易的头部平台之一。

不过，加密货币市场存在高度的不确定性和风险，且各国对加密货币的监管政策也有所不同，这也导致像币安这类平台面临诸多监管挑战，尼日利亚的诉讼就是其中一例。如果你想进一步了解币安在其他地区的业务情况，或者对加密货币市场感兴趣，我可以提供更多信息。

币安最新消息

当地时间 20 日，尼日利亚《抨击报》披露一则重磅消息：尼日利亚联邦税务局已向阿布贾联邦高等法院递交诉讼，矛头直指加密货币行业的巨头 —— 币安公司。此次诉讼要求币安补缴超过 20 亿美元的税款，同时还需支付高达 795.1 亿美元的赔偿，以补偿因其违法违规行为给尼日利亚造成的经济损失。

值得注意的是，这已经是币安在尼日利亚面临的第三起诉讼案件。尼日利亚联邦税务局控诉币安违反了该国多项法律与政策，其中包括《公司所得税法》。税务局指出，币安长期刻意隐瞒其在尼日利亚的商业运营活动。实际上，币安在尼日利亚构成了 “重要经济存在”（SEP），按照规定，它有责任缴纳年度企业所得税。

联邦税务局明确要求币安补缴 2022 年和 2023 年这两年的税款，总计 20.01 亿美元。不仅如此，对于未缴纳的金额，币安还需承担 10% 的年度罚款，并且要依据尼日利亚中央银行规定的 26.75% 的利率，对未征税款支付利息。

尼国家安全顾问办公室特别调查组成员向法院提交的宣誓书里，有更多惊人内容。宣誓书表明，币安在尼日利亚开展业务已长达 6 年多，然而却从未在该国进行公司注册。另外，币安高管曾在与美国证券交易委员会的一次会议中承认，2023 年币安平台在尼日利亚运营所获得的净收入达到 3540 万美元。

按照尼日利亚现行的规定，“重要经济存在” 指的是每年从尼日利亚数字服务领域获取 2500 万奈拉（约合 1.65 万美元）及以上收入的外国公司。

不仅如此，该宣誓书还指控币安触犯了尼日利亚的《洗钱法》，从事未经授权的金融服务以及货币投机服务，涉嫌非法进行尼日利亚货币奈拉的交易，这一系列行为给尼日利亚经济带来了损害。来自研究机构 Markets Forces Africa 的数据显示，自 2023 年起，奈拉兑美元的汇率跌幅已经超过 70%。而根据尼国家统计局的数据，在 2024 年 10 月，尼日利亚的总体通胀率达到了 33.88%。

回顾过去几年，币安在尼日利亚可谓是法律纠纷不断。路透社曾报道，在 2024 年 2 月，尼日利亚拘留了两名币安公司的高管，指控他们涉嫌逃税和洗钱。